Seminar: Managing compliance risks; know your customer & due diligence, 31 May, The Hague

Following legislative requirements businesses need to be able to identify and register customers, suppliers, and other business partners. Laws on sanctions, export controls, anti-corruption, anti-money laundering, anti-terrorism, all have implications for (inter)national business. Many businesses see themselves confronted with a growing complexity due to requirements and the number of identifier systems.

Where to find relevant and reliable information, and what if information is unavailable? How to organize the know-your-customer process efficiently? Those - and more - questions will be answered during this half-day seminar, by representatives of the regulator, business and the bank.

This seminar provides insight in how to manage these KYC related compliance risks and the complexity of regulatory requirements, by providing:

  • An overview of the latest requirements, following rules and regulations;
  • Insight in the possible effects of developments in the field of identity management, in particular the G20-initiative Global Legal Entity Identifier Foundation which has the task to take the lead in developing recommendations for a global LEI and a supporting governance structure;
  • Experiences of businesses and bank on organize KYC/customer screening processes efficiently.

Preliminary programme

   

13.00        

Registration

13.15

Welcome and introduction

 

KYC; What are the legal requirements for banks?
Mr. Evert Metz, ‎Integrity / Financial Crime Supervisor, De Nederlandsche Bank

 

Screening customers and business partners; what are the requirements for business?
Mr. Leen Groen, Director Forensic, KPMG
Mr. Tim Hesselink, Director, KPMG Meijburg & Co.

14.45 

Break

 

Customer due diligence requirements in practice; how to organize and implement it in a business environment
Ms. Ravenska Difa, Risk Manager Program Office, Philips
Mr. Geert Teugels, Sr. Director, Global Program Manager for Corporate Risk Management- and Legal Compliance Programs, Philips

 

The bank's perspective on the difficulties of dealing with customer due diligence requirements
Ms. Angelique Meddeler, ‎Managing Director and Global Head of KYC & Regulatory, ING

 

Identity management and its role in optimizing KYC processes
Mr. Sander van Leijenhorst, LEI Regional Oversight Committee member

 

Panel discussion and Q&A

17.30

Concluding remarks
Drinks & networking

 

Registration

 

 

 

Target audience   

Corporate compliance officers, KYC analysts and legal counsel of companies with an international business presence, including banks

Venue

Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag (Malietoren)

Language

English

Registration

Please register here

Registration fee

ICC Netherlands members: €250,- (excluding VAT/BTW, including training material and drinks)

Non-members fee: €450,- (excluding VAT/BTW, including training material and drinks),

Nog geen lid van ICC? Lees hier de voordelen.

 

Registration will close when we reach full capacity for this seminar. Registrations cancelled after Wednesday 17 May 2017 will be charged in full.

 

 

PO Punten [Dutch counsel only]

ICC biedt de gelegenheid om bij aankomst en vertrek een aanwezigheidsregistratie te tekenen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunnen advocaten zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voor meer informatie zie:

www.advocatenorde.nl

 

 

 

 

Laatste tweets

ICC Nederland - 10 days ago

Meer aandacht voor #Cybersecurity binnen uw organisatie? Download kosteloos de ICC #Cyber security gids… twitter.com/i/web/status/8…

reply retweet favorite
ICC Nederland - 10 days ago

De laatste ontwikkelingen o.h.g.v. van #compliance, due #diligence & #exportcontrole? Registreer voor onze seminars… twitter.com/i/web/status/8…

reply retweet favorite

Activiteiten

18-05

seminar: bestuurdersaansprakelijkheid; mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden, 18 mei, den haag

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

> Lees meer...
31-05

seminar: managing compliance risks; know your customer & due diligence, 31 may, the hague

Following legislative requirements businesses need to be able to identify and register customers, suppliers, and other business partners. Laws on sanctions, export controls, anti-corruption, anti-money laundering, anti-terrorism, all have implications for (inter)national business. Many businesses see themselves confronted with a growing complexity due to requirements and the number of identifier systems.

> Lees meer...

Nieuws

08-05

nieuwe richtlijnen voor betere samenwerking multinationals en belastingautoriteiten

Vertrouwen in het belastingsysteem is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Bedrijven en overheden zullen daarom goed moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat belastingverplichtingen in ieder land goed worden nagekomen. Transparantie en openheid zijn daarvoor van groot belang. De ICC Guidelines on Tax Principles for Multinational Businesses bieden bedrijven en overheden houvast om dergelijke samenwerkingen aan te gaan of verder vorm te geven.

> Lees meer...
01-05

overwegingen voor het gebruik van ict in internationale arbitrage

Hoewel de mogelijkheden op het gebied van informatie en communicatie technologiën (ICT) de afgelopen decennia hard zijn gegroeid, wordt er binnen internationale arbitragezaken relatief weinig gebruik van gemaakt. Toch is er, zeker op het gebied van efficiëntie, veel te zeggen voor het gebruik van bijvoorbeeld video-conferencing met getuigen of het gebruiken van cloud-technologie voor informatie-uitwisseling.

> Lees meer...
26-04

nieuwe editie van de intellectual property roadmap beschikbaar

Op 26 april lanceert ICC de nieuwe editie van de ICC Intellectual Property Roadmap. Deze editie van de Roadmap biedt inzicht in de manier waarop ontwikkelingen op het terrein van ICT en globalisering impact hebben op de creatie, het gebruik en de bescherming van intellectueel eigendom. Ook komt de wisselwerking tussen innovatiebeleid en andere thema’s aan bod, waaronder duurzame economische ontwikkeling en klimaatverandering.

> Lees meer...